【推荐】1000元卖了自己的公司被人用来行骗近700万空壳公司卖掉

贵金属阅读 119 2025-03-01 09:32:42

汤雨润和田群义为了蝇头小利，以自己名义办了两家“空壳”公司后，又将其以千元的价格卖给了李欢（已被河南警方刑拘），而李欢随后伪装成“财富实战群”中的“罗教授”以投资股票的名义，骗取家住上海市青浦区的小龙的信任，吸引小龙投资695万，最终血本无归。2021年7月20日，上海市青浦区人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人汤雨润、田群义批准逮捕。

找工作不成却注册了公司

2021年新年后，97年出生的汤雨润来到江苏省昆山市找工作，辗转两月有余，他身边的钱快花光了。4月初的一天，他又在各个中介门口转悠，其中一家门口，一个男子黝黑魁梧，站在那儿看着瘦削而颓丧的汤雨润半天，终于叼着一根烟走上前和他打招呼。这男子介绍自己名字叫李欢，外号“阿阳”，说自己可以带着他赚钱，不用动脑子也不用费力气。汤雨润经不住诱惑，跟着李欢走了。

李欢拿走了汤雨润的身份证告诉他，半个月后就会把身份证还给他。汤雨润回了自己租的小公寓内，在这等待的时间内，李欢每天都会打给汤雨润100元作为生活费。半个月后，李欢联系汤雨润说办好了，可以把身份证还给他，于是开车来接他。车最后停到了一家银行门口，李欢又给了汤雨润一沓资料，让汤雨润进银行去办一张公司对公账户的银行卡。汤雨润小心试探这些用来干什么，李欢让他别管，汤雨润觉得和自己无关，于是听话照办。出来后就在银行门口把这些东西都交给了李欢，李欢当场就给了他1000元现金作为报酬。

拿着现金，汤雨润当天晚上就和好兄弟田群义吃夜宵。田群义和他一样从老家来到江苏找工作，比汤雨润更落魄。汤雨润见周围没有人注意他们，对田群义说：“我发现一个发财的新门路。”田群义大为好奇，就缠着汤雨润把李欢介绍给他。

2021年5月，田群义跟随李欢注册办理了一家“绍兴迪伟贸易有限公司”，并以1000元的价格将营业执照、银行卡等出售给李欢。李欢又给了汤雨润1000元的“介绍费”，随后田群义找到汤雨润要求汤从“介绍费”中分一部分给他，汤遂给了他800元。轻轻松松到手1800，田群义很满意。

微信对话截图

投资“财富实战群”被骗695万

2021年5月6日，家住上海市青浦区的小龙注册了一个招商证券的账号，他手里有笔闲钱想要进行投资。就在他注册了招商证券之后的第二天，有个陌生号码打电话给他，称自己是“福建创业投资管理有限公司”的工作人员，他们公司主要从事股票推荐。小龙半信半疑，于是小龙抱着试一试的心态进了他们的企业微信群。

这个微信群内的主讲人自称“罗老师”，说自己是多年研究股票的“老法师”，并且有股票市场内部人员，可以精准分析市场行情，甚至帮助购买一些难抢的股票。小龙听了几天后，觉得这位罗老师相当专业，在恰当的地方予以点拨，于是越来越相信，甚至加上了罗老师助手“小李”的微信。

几天后罗老师在群内推荐了一个叫东鹏饮料的次新股，小龙搜索了一下，发现能够买到的话确实可以盈利，但是个人账户无法优先购买，只能使用公司的账号才能购买。“小李”建议他先将钱款转入一家叫“虹桥资本公司”的机构账户上，另外下载一个“普达APP”，称这个软件和虹桥资本公司有合作，转到公司账号上的钱款能够在软件上看到，后期也可以在软件上直接进行股票的购买。罗老师让“小李”将公司对公账号的信息及后期如何操作购买股票的指南发给小龙，小龙一看正是两家名为“嘉兴晓雨贸易有限公司”、“绍兴迪伟贸易有限公司”的对公账户，他不疑有它，在6月1日、6月2日分别转到这两个账户上500万元和195万元，用于购买罗老师推荐的股票。

通过“普达APP”购买“成功”后，小龙在自己的招商证券网站上看到东鹏饮料股票连续上涨，小龙决定抛出，可是当他点开“普达APP”准备提现时，却发现软件提示他需要先行支付盈利的15%即105万元，才能将所有本金和盈利提现。小龙找到“小李”，询问能否直接从盈利的利润内扣除，但“小李”称不行，小龙这时才发现这款APP可能是诈骗软件，随即报警。

转账截图

低价“买公司”只为诈骗

公安机关接到报案后，通过小龙提供的公司对公账户信息追查到汤雨润和田群义，并将两人抓捕。到案后，两人还在云里雾里，当听到自己注册并以低价卖出的公司被人用来做了行骗的勾当时，才后悔莫及。

令人诧异的是，被诈骗了600余万元的小龙在民警面前坦白，他其实在向两个公司对公账户上充值之后的6月2日晚上就接到过一个电话，电话中的陌生人对虹桥资本公司的手段十分了解，直截了当地告诉小龙他被骗了，并让小龙跟他合作，能够帮助他从骗局中出来。小龙也说自己从前也有听过防范投资股票类诈骗的相关宣传，但一切的谆谆劝说都敌不过这位“罗老师”的以利相诱，令他最终血本无归。

经审查，汤雨润、田群义的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，且该案仍有同案犯在逃，上海市青浦区人民检察院遂于近日将二人批准逮捕。

检察官提醒：根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

来源：周到