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互金行业全面纳入反洗钱监控

为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，切实预防洗钱和恐怖融资活动，10月10日晚间，央行官网发布消息称，由央行、银保监会、证监会三部门联合发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》将自2019年1月1日起施行。

业内普遍认为，监管层此次动作，意在把更多的互联网金融业态纳入反洗钱和反恐怖融资统一监管框架下，某种意义上也是互联网金融逐步融入主流金融监管体系的一种标志。

点评：

这一政策是对2015年7月《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》的补充和完善；也是对2016年4月互联网金融专项整治工作方案的落地和优化。

718金融停止运营

近日，北京P2P平台“718金融”发布停业公告称，由于平台实际控制人不符合私募资金管理人不能从事P2P业务的要求，因此决定停止运营，良性退出。

点评：

718金融客服表示所有到期项目已经还款完毕，目前未到期项目仅有1个，平台已和借款人协商提前还款，还款时间预计在本月中旬。项目全部还款完毕后，平台停业。

通通理财清盘

10月6日，杭州P2P平台通通理财在其官网发布网贷业务良性清偿公告，于2018年10月8日启动为期6个月的良性清偿计划，最晚于2019年3月30日完成兑付，且保证兑付出借人相关收益。

点评：

对于还款来源，通通理财公布第一还款来源为造纸厂，第二还款来源为上市公司股权资产变现，酒吧转让资金。平台称，以上资产变现价格可全额覆盖平台前述待收本金及收益。

P2P这些老板名列胡润富豪榜

2018年10月10日，胡润研究院发布胡润富豪榜。共有1893位富豪上榜，财富均在20亿人民币以上。其中，有两位P2P平台创始人入围榜单。

宜信公司创始人、宜人贷CEO唐宁以70亿元的财富，排名556位。

微贷网创始人、CEO姚宏以50亿元的财富，排名789位。

点评：

P2P的兴起，不仅帮助唐宁、姚宏等行业先驱跻身富豪榜，更重要的是贴补了传统金融系统的空缺，为中小微企业提供便利的借贷服务。

北京P2P安心贷部分逾期

10月9日，P2P平台安心贷官网发布逾期公告，称在2018年6月5日到10月5日的四个月间，平台合计4570个标的（总计54308472.09元）还款未按期还款到账，在2018年10月1日到2018年10月9日期间，平台共收回逾期借款5124654.9元。

点评：

值得注意的是，根据官网披露，平台运营公司的注册/经营地址正迁往西藏自治区，此前注册地为北京石景山。

九斗鱼关联征信被注销备案

10月9日，央行营业管理部发布公告称，瑞思科雷征信有限公司（下称“瑞思科雷征信”）因业务调整主动申请注销企业征信业务经营备案。根据规定，央行决定撤销该公司企业征信业务经营备案。

资料显示，瑞思科雷征信实控人为其法人代表原旭霖。原旭霖也是耀盛中国与其旗下网贷平台九斗鱼的实际控制人。不过，公开信息显示，原旭霖已于2018年7月失联，至今尚未有进一步消息。但在8月26日，九斗鱼发布公告的一则落款为已经失联的原旭霖的文章。

点评：

公安部在非法集资案件投资人信息登记平台开通九斗鱼案件窗口，请投资人按步骤自行操作，以便尽快查清犯罪嫌疑人的犯罪事实，尽最大努力挽回经济损失。

疑似万盈金融姚东娜公开信曝光

10月9日，一封疑似姚东娜发给内部高管的邮件曝光出来，部分过激出借人散布其女儿私人信息，最终让她忍无可忍。她宣布，将正式辞去万盈职务。

公开信中，姚东娜称，自己并未失联，只是因为不想说谎也不想万盈出事，所以从逾期开始就选择了沉默。

点评：

建议大家一方面追查实际的资金去向，一方面对股东继续施压，千万不要做出过激行为。

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