上海大智慧股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告-大智慧去修改公司章程

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2019-038

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019年4月25日召开第四届董事会2019年第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订的议案》，现将相关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展的需求，拟对公司经营范围进行变更。公司拟将原经营范围中的“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）”变更为“电信业务”，变更后的经营范围最终以工商管理部门核准为准。公司将相应修改《公司章程》“第二章 经营宗旨和经营范围”中“第十三条”内容。

二、公司章程修订情况

公司根据2018年最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，同时结合公司的实际情况和规范运作的实践，拟对公司章程进行修订和完善。

本次章程修改详见附件《章程修订对照表》。

本次变更需提请公司2018年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更登记事宜。原第四届董事会2019年第二次会议审议通过的《关于修订的议案》不再提交股东大会。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二一九年四月二十七日

附：章程修订对照表

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